国产综合激情在线_一级精品无码毛片在线观看_欧美精品456在线播放_高清精品欧美日韩_青青草黄色污在线观看_婷婷久久综合精品视频_成人a级视频在线播放_美国黄色一级黄色毛片_欧美午夜福利第一区_麻豆一区二区大豆行情

私人賬戶大額往來款有風險嗎

Fairy 發(fā)布時間:2025-02-19 00:55:45 熱度:1026

會有風險。雖然不論私人或者對公賬戶,大額流動其實都沒有任何限制。但是這需要分銀行,有的私人銀行為了留住存款,會給人限制每天動錢的數量。但是一般國有銀行都沒有問題的。不過人民銀行那里還有賬戶所在銀行的總行那里會有顯示,如果常常用同一個賬戶,或者同一個名字動大額資金的話,會有報警,提醒注意洗錢。

為防范利用銀行支付結算進行洗錢等違法犯罪活動,人民銀行發(fā)布《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定,個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付屬于可疑支付交易;個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉屬于大額支付交易,金融機構應就可疑支付交易和大額支付交易相關情況及時報告人民銀行;如果發(fā)現明顯涉嫌犯罪需要立即偵查的,還應立即報告當地公安機關。若個人賬戶代公司收款金額達到上述條件,會觸發(fā)金融機構相關報告義務,存在引發(fā)不可控連鎖風險的極大可能性。

比如:2015年人民銀行泰州中心支行反洗錢處發(fā)現部分賬戶交易極其異常,隨向市公安局經偵支隊報告,最終破獲一起價稅合計136.9億元的特大虛開增值稅發(fā)票案,就是一個典型案例。

若個人賬戶收取公司款項,公司依法正常申報納稅(不隱藏收入),執(zhí)行判決裁定內容,與個人的其他賬戶資產嚴格區(qū)分(只用于公司經營),應沒有什么法律風險。但若是如此,就不用個人賬戶收取公司款項了。

人妻少妇精品无码专区二区 | 久青草国产97香蕉在线视频 | 国产精品久久久久久影院 | 亚洲熟妇无码久久精品 | 无码人妻精品一区二区中文 | 亚洲人成网站18禁止久久影院 | 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡 | 精品一区二区三区免费毛片 | 久久久久人妻精品一区5555 | 我穿短裙被同桌cao得好爽 | 黑人巨茎精品欧美一区二区 | 欧美激情视频一区二区三区免费 | 99久久精品免费看国产一区二区 | 欧美日韩一区精品高免费专区 | 久久天天躁狠狠躁夜夜AVAPP | 欧美日韩另类在线观看视频 | 白丝老师娇荡吟喘上课视频 | 日本老头老太XING交 | 国产呻吟久久久久久久92 | 一级成人欧美一区在线观看 | 久久国产精品高清一区二区三区 | 牛牛本精品99久久精品88m | 人妻中文字幕三区无码 | 国产在线拍揄自揄拍免费下载 | 韩国一区二区视频 | 成人免费精品网站在线观看影片 | 精品人妻一区二区三区视频53一 | 亚洲国产日韩欧美高清片a 黄色三级网站免费 | 国产欧美精品123区发布 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 暖暖、免费、高清、日本 | 欧洲VIDEOS重口变态深 | 亚洲精品国产高清不卡在线 | 亚洲国产精品久久久久秋霞影院 | 久久国产精品99精品国产 | 精品亚洲一区二区在线播放 | 女人赤裸裸正面下身照片 | 亚洲午夜精品无码专区在线播放 | 一级特黄特色的免费大片视频 | 和上司交换娇妻在线播放 | 9九色桋品熟女内射 |